Inwestycje – zarówno w firmy, jak i nieruchomości – wiążą się z ryzykiem. Kupujący chce wiedzieć, co dokładnie nabywa, czy nie bierze na siebie ukrytych zobowiązań, czy dana transakcja nie okaże się finansowym błędem. Tu właśnie wkracza due diligence prawnik, którego zadaniem jest dokładna analiza prawna przed finalizacją transakcji. Na czym polega ten proces i dlaczego jest niezbędny?
Czym jest due diligence?
Termin due diligence oznacza „należytą staranność” – i doskonale oddaje sens całej procedury. To wielopoziomowa analiza prawna, finansowa i techniczna, której celem jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocenienie faktycznej wartości przedmiotu transakcji.
W praktyce due diligence przeprowadza się:
- przed zakupem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- przed przejęciem udziałów lub akcji w spółce,
- przed zakupem nieruchomości komercyjnej (hale, biura, grunty inwestycyjne),
- przy planowaniu inwestycji deweloperskich.
Jakie aspekty analizuje prawnik?
Due diligence prawnik koncentruje się przede wszystkim na aspektach formalno-prawnych. Weryfikacja obejmuje między innymi:
- status prawny nieruchomości – własność, hipoteki, służebności, obciążenia,
- umowy zawarte przez firmę – z pracownikami, kontrahentami, podwykonawcami,
- zgodność działań z przepisami – np. prawa budowlanego, ochrony środowiska, prawa pracy,
- zobowiązania i roszczenia – toczące się sprawy sądowe, potencjalne ryzyka,
- przestrzeganie przepisów korporacyjnych – uchwały, wpisy w KRS, poprawność dokumentacji spółki,
- zgodność z RODO – szczególnie w branżach przetwarzających dane osobowe,
- zagadnienia podatkowe – zaległości, ryzyko kontroli, błędy w rozliczeniach.
Taka analiza daje inwestorowi realny obraz sytuacji prawnej, zanim podejmie ostateczną decyzję.
Dlaczego analiza prawna przed zakupem jest kluczowa?
Brak analizy due diligence może skutkować:
- zakupem nieruchomości obciążonej hipoteką lub nieuregulowanym stanem prawnym,
- przejęciem spółki z ukrytymi długami lub zobowiązaniami umownymi,
- ryzykiem unieważnienia kluczowych umów,
- problemami przy późniejszej sprzedaży lub rozwoju inwestycji.
Prawnik specjalizujący się w due diligence potrafi nie tylko zidentyfikować zagrożenia, ale również zaproponować rozwiązania minimalizujące ryzyko – np. wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowie sprzedaży, zmiany struktury transakcji czy renegocjację warunków.
Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?
Zawsze, gdy w grę wchodzi poważna inwestycja lub ryzyko prawne. Dotyczy to nie tylko dużych firm czy deweloperów, ale także przedsiębiorców kupujących lokal usługowy, działkę pod budowę czy pakiet udziałów w mniejszej spółce.
Dobrze przeprowadzone due diligence prawne może przesądzić o powodzeniu całego przedsięwzięcia – lub uchronić inwestora przed nieopłacalną decyzją.
Podsumowanie
Due diligence to nie formalność, lecz kluczowy etap inwestycyjny. Dzięki analizie przeprowadzonej przez prawnika inwestor zyskuje pewność, że wie, co kupuje, a transakcja nie wiąże się z ukrytymi zagrożeniami. Współpraca z doświadczonym specjalistą to inwestycja w bezpieczeństwo prawne i finansowe.
Szukasz prawnika, który przeprowadzi dla Ciebie rzetelne due diligence? Skontaktuj się z nami – mamy doświadczenie zarówno w analizie nieruchomości, jak i całych struktur korporacyjnych.